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华光新材: 华光新材董事会议事规则内容摘要

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2025-08-30 08:12:41

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（原标题：华光新材董事会议事规则）

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会议事规则规定，董事会对股东会负责，行使法律、行政法规及《公司章程》授予的职权。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，会议通知需提前10日发出；临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议召开，通知需提前3日发出，紧急情况可缩短时限。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决方式为举手或书面投票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意。董事连续两次未亲自出席，视为不能履行职责。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释。

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