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光峰科技: 独立董事工作制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 07:17:58

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（原标题：独立董事工作制度（2025年8月））

深圳光峰科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）规定，独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，原则上最多在3家上市公司任职。独立董事占董事会成员比例不低于1/3，至少有1名为会计专业人士，并在审计、提名、薪酬与考核委员会中过半数并任召集人。独立董事需每年对独立性自查，董事会每年评估并披露。独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和津贴。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。制度还规定了独立董事的提名、选举、更换及会议机制等内容。

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