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辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-08-30 06:51:33

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（原标题：辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则）

辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对实施情况进行检查，并办理董事会授权的其他事宜。委员会由五至七名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议可随时召开，须有过半数委员出席方为有效，决议须经全体委员过半数通过。战略投资部为日常办事机构，负责提供决策资料。会议记录由战略投资部保存，期限不少于10年。委员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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