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三生国健: 三生国健：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-08-30 06:27:00

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（原标题：三生国健：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

三生国健药业（上海）股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案。因独立董事金永利、张薇任期届满六年，申请辞去职务。公司提名徐晓东、高芳为第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。徐晓东为会计学博士、教授，高芳为会计学博士、副教授，均具备独立董事资格。待股东大会审议通过后，徐晓东将任审计委员会、薪酬与考核委员会委员；高芳将任薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员。调整后，审计委员会由徐晓东任召集人，薪酬与考核委员会由高芳任召集人。相关议案尚需提交股东大会审议。

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