（原标题：三生国健药业（上海）股份有限公司董事会议事规则）
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会议事规则明确董事会为公司常设机构，对股东会负责，执行决议，决策重大经营事项。董事会职权行使须通过会议决议形式进行。公司设董事会办公室和董事会秘书，负责日常事务及信息披露。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略决策四个专门委员会，成员均由董事组成，独立董事在审计、薪酬与提名委员会中应过半数并担任召集人。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年召开两次。会议召集、提案、通知、召开、表决等程序均有明确规定。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录、决议由董事会秘书保存，期限十年。本规则由董事会负责解释，未尽事项按法律法规及公司章程执行。
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