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三生国健: 三生国健：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-30 05:56:21

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（原标题：三生国健：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知）

三生国健药业（上海）股份有限公司将于2025年9月15日10:00召开2025年第五次临时股东大会，现场会议地点为中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年9月15日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议审议《2025年中期利润分配方案》《取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>》《修订和制定部分公司治理制度》及选举第五届董事会独立董事等议案。其中，议案2为特别决议议案，议案1、4对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月8日9:00-17:00，可采用现场、信函或传真方式登记。联系方式：张女士，电话021-80297676，邮箱ir@3s-guojian.com。

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