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三生国健: 三生国健：第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 05:54:48

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（原标题：三生国健：第五届监事会第七次会议决议公告）

三生国健药业（上海）股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，废止《监事会议事规则》，将监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款，该议案需提交股东大会审议。监事会审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要，确认其内容真实、准确、完整。会议通过2025年中期利润分配方案，同意提交股东大会审议。此外，审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及部分募投项目完成募集资金投入后将节余资金永久补充流动资金的议案，认为有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益。所有议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

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