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中天精装: 第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 05:54:10

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（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）

深圳中天精装股份有限公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险、修订《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》、制订《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，以及召开2025年第四次临时股东大会的议案。部分议案需提交股东大会审议。会议召集召开程序符合规定，全体董事、监事及高级管理人员列席会议。表决结果均为全票同意。相关文件详见巨潮资讯网。

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