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中航光电: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 05:10:14

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（原标题：半年报董事会决议公告）

中航光电科技股份有限公司于2025年8月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。会议审议通过了与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告，并修订了股东会议事规则、董事会议事规则、筹融资管理办法、担保管理办法、关联交易制度等多项治理制度。同时审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》及公司经理层2025年度及2025-2027任期经营业绩考核方案。会议决定召开2025年第二次临时股东会。所有议案均符合信息披露规定，具体内容详见巨潮资讯网及相关公告。

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