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烽火电子: 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议内容摘要

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2025-08-30 05:08:20

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（原标题：第十届董事会独立董事第一次专门会议决议）

陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独立董事第一次专门会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议程序符合相关法律法规。会议审议通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交公司股东会审议。独立董事认为，此次增资是基于子公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、投向及其他损害公司及股东利益的情形。独立董事：聂丽洁、程志堂、徐璋勇。

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