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曲美家居: 董事会秘书工作细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 04:59:26

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年修订））

曲美家居集团股份有限公司董事会秘书工作细则经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作等职责，并对公司和董事会负责。公司需聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《上市规则》禁止任职的情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并报告交易所。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新聘。秘书空缺期间，由董事长或指定董事代行职责。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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