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曲美家居: 董事会提名委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 04:59:05

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年修订））

曲美家居集团股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会下设专门机构，负责研究并制定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，下设工作组负责日常事务。主要职责包括：对公司董事会规模和构成提出建议；研究制定董事及高管选择标准；搜寻合格人选；审查董事及高管候选人并提出建议；履行董事会授权的其他事项。提名委员会向董事会负责，其提案提交董事会审议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修改。

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