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航天工程: 航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议内容摘要

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2025-08-30 03:49:24

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（原标题：航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议）

航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月25日召开，应到独立董事3人，实到3人，会议召集和召开符合相关规定。会议审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。独立董事认为，该风险持续评估报告充分反映了航天科技财务有限责任公司的经营资质、内部控制及风险状况，其作为非银行金融机构，业务范围、流程及风险控制制度均受监管部门严格监管，风险管理不存在重大缺陷。公司与其开展的金融业务遵循公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮。

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