（原标题：音飞储存内部控制制度（2025年8月修订））
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，适用于公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他相关人员。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确。制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制执行情况，审计委员会出具年度自我评价报告，董事会审议并披露。会计师事务所至少每两年对公司内部控制进行一次审计。制度还重点规范了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的内部控制要求。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。
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