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音飞储存: 音飞储存董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 03:34:48

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（原标题：音飞储存董事会秘书工作细则（2025年8月修订））

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会和公司负责，须具备财务、管理、法律等专业知识及上海证券交易所认可的资格证书。公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，聘任前需报送相关材料至上海证券交易所。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及保密工作等职责，并应遵守忠实勤勉义务。公司应为其履职提供便利，若其受到不当妨碍可向董事会或交易所报告。解聘应有充分理由，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。公司还需聘任证券事务代表协助工作。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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