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音飞储存: 音飞储存董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 03:34:28

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（原标题：音飞储存董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订））

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作。提名委员会主要职责包括研究制定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行审查并提出建议，涉及董事提名、任免及高管聘任、解聘等事项。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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