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音飞储存: 音飞储存股东会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 03:32:29

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（原标题：音飞储存股东会议事规则（2025年8月修订））

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会为公司权力机构，行使包括决定经营方针、选举董事、审议财务方案、增减注册资本、修改章程等职权，且上述职权不得授权董事会代为行使。股东会召开由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在特定条件下可提议或自行召集。会议通知需提前20日（年度会）或15日（临时会）发出，提案需属职权范围并符合法规。会议表决实行记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。关联交易中关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。规则自股东会通过之日起施行，由董事会解释。

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