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音飞储存: 音飞储存董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 03:31:37

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（原标题：音飞储存董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订））

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、固定资产投资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查评估。委员会会议可定期或不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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