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依顿电子: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:26:31

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

广东依顿电子科技股份有限公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于2025年度公司对外捐赠的议案》，同意捐赠不超过50万元用于公益活动。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过了修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度的议案，并审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月23日。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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