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鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-08-30 03:22:47

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（原标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东会。会议审议两项议案：一是关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案。公司注册资本由930,957,413元减少至929,267,213元，因回购注销部分限制性股票。根据新《公司法》及相关法规，拟撤销监事会，修订公司章程及议事规则，并授权董事会办理工商变更。二是关于制定及修订公司部分内控制度的议案，拟修订《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，并制定《控股股东和实际控制人行为规范》等新规。会议采取现场与网络投票结合方式表决，议案一为特别决议，需三分之二以上表决权通过。相关文件已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露。

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