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艾迪精密: 艾迪精密第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:18:21

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（原标题：艾迪精密第五届董事会第八次会议决议公告）

烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年8月28日召开，审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于取消监事会的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》及《关于修订公司相关制度的议案》，涉及多项制度修订，部分尚需股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

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