（原标题：诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）
诚邦生态环境股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要。为落实新《公司法》及《上市公司章程指引》要求，会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。同时审议通过修改《公司章程》及相关议事规则的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则及各专门委员会议事规则。会议还审议通过修订和制定多项内部治理制度的议案，涉及独立董事制度、对外担保、对外投资、关联交易管理等制度。上述部分议案需提交股东大会审议。董事会同意召开2025年第二次临时股东大会，会议通知已披露于上海证券交易所网站。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。
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