（原标题：乐山巨星农牧股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））
乐山巨星农牧股份有限公司董事会议事规则明确董事会对股东会负责，由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。涉及重大交易、对外担保、关联交易等事项的审批权限由董事会或股东会决定。董事长由董事会选举产生，主持董事会会议，行使特别处置权及部分交易审批权。董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会提案提交董事会审议。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。决议须经全体董事半数以上通过，特定事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，期限10年。本规则自股东会审议通过之日起生效，为《公司章程》附件。
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