（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
扬州金泉旅游用品股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事会秘书赵仁萍主持。出席会议的股东及代理人共80人，代表有表决权股份总数50,872,400股，占公司有表决权股份总数的74.9479%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于使用部分自有资金进行理财的议案》。其中，第一项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。所有议案均获通过，无否决议案。上海仁盈律师事务所对方冰清、胡建雄见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议合法有效。
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