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西藏天路: 西藏天路关第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 01:36:39

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（原标题：西藏天路关第七届董事会第十七次会议决议公告）

西藏天路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：一、聘任孟刚为公司总经理，任期与第七届董事会相同；二、增补孟刚为董事候选人，尚需提交股东大会审议；三、聘任杜晓明为副总经理，王国金为总会计师，任期均与第七届董事会相同；四、新增2025年度日常关联交易预计金额16,719.40万元，涉及控股股东及其下属企业，该议案需提交股东大会审议；五、决定召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，地点为拉萨市夺底路14号公司6610会议室，具体时间及议案另行通知。上述事项均符合公司治理相关规定。

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