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通合科技: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-30 00:28:24

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

石家庄通合电子科技股份有限公司将于2025年9月15日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为河北省石家庄市高新区漓江道350号公司中试实验楼5楼会议室。股权登记日为2025年9月10日。会议审议事项包括变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；修订多项公司治理制度；向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，包括发行条件、方案、预案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报措施等；未来三年股东回报规划；提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年9月11日，现场参会需提前登记并携带证件原件。

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