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凯尔达: 董事会战略委员会实施细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 00:20:40

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（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年8月修订））

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会战略委员会实施细则旨在完善公司治理结构，提升决策科学性与效益。战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手、投票或通讯方式。委员会可下设投资评审小组、专家小组等协助工作。会议记录由董事会秘书保存，不少于10年。委员对会议事项负有保密义务，涉及利害关系需回避。本细则经董事会审议通过后实施，解释权归公司董事会。

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