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昀冢科技: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 00:19:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职，提升运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会秘书办公室负责日常事务及会议通知，会议召集由董事长负责。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席，并遵守回避表决、委托限制等规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议公告、档案保存等均有明确规定，本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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