（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）
湖北美尔雅股份有限公司根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）相关规定，结合公司实际情况，决定取消监事会，不再设置监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。公司对《公司章程》进行全面修订，主要涉及公司治理结构、股东权利、董事会与审计委员会职责、法定代表人规定、财务资助、担保事项、股东会召集程序等内容。修订后的章程明确审计委员会行使监事会职权，调整股东会职权及召集机制，完善董事、高级管理人员义务与责任，强化内部控制与信息披露要求。本次修订尚需提交股东大会审议。
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