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洁特生物: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 00:12:12

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（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年8月28日召开，审议通过《2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。会议同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，取消监事会及监事，该议案将提交股东大会审议。同时审议通过修订公司部分内部制度的议案，亦将提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年9月16日14:30，地点为公司会议室。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。相关文件已披露于上海证券交易所网站。

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