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百利科技: 百利科技第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 00:09:41

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（原标题：百利科技第五届董事会第十三次会议决议公告）

湖南百利工程科技股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。公司拟将注册地址由“岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号”变更为“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号”，该议案获8票同意、1票弃权，尚需股东大会审议。会议决定取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案获全票通过，尚需股东大会审议。同时审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度文件、续聘2025年度审计机构、聘任洪祎檀女士为证券事务代表等议案，均获全票通过。其中修订章程、取消监事会、续聘审计机构需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。

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