（原标题：关于扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
扬州金泉旅游用品股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票结合方式。出席本次股东大会的股东或股东代理人共80人，代表股份50,872,400股，占公司总股份的74.9479%。会议审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议，获有效表决权股份总数的三分之二以上通过；审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》中的子议案，包括修订《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》。表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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