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ST尔雅: 第十二届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 00:03:58

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（原标题：第十二届监事会第十三次会议决议公告）

湖北美尔雅股份有限公司于2025年8月28日召开第十二届监事会第十三次会议，会议由监事会主席郑鹏飞主持，应到监事4人，实到4人。会议审议通过《2025年半年度报告》，认为其编制和审议程序合法合规，内容真实反映公司上半年经营和财务状况，未发现相关人员有违反保密规定的行为。会议审议通过《关于取消监事会的议案》，为完善公司治理结构，根据新实施的《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》，公司拟取消监事会及监事设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。

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