（原标题：水井坊十一届董事会2025年第二次会议决议公告）
四川水井坊股份有限公司于2025年8月28日以通讯表决方式召开十一届董事会2025年第二次会议，应到董事8人，实到8人，会议合法有效。会议由董事长范祥福主持，审议通过三项议案：一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果8票同意、0票反对、0票弃权；该议案已获审计委员会审议通过，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名Haiying Cheng女士为公司十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会，表决结果8票同意、0票反对、0票弃权；该议案尚需提交公司股东会审议。三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果8票同意、0票反对、0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。
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