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凌云光: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 21:16:55

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

凌云光技术股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《2025年半年度“提质增效重回报”专项行动方案》。公司对前次募集资金使用情况编制报告并经会计师事务所鉴证，该议案尚需提交股东大会审议。会议同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。为优化治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度，上述议案尚需提交股东大会审议。董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年9月16日以现场与网络投票方式召开。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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