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升达林业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-29 20:21:35

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

四川升达林业产业股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月17日。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项治理制度，以及补选独立董事及专门委员会委员。其中，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。其余为普通表决事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。登记时间为2025年9月22日，地点为公司证券部。会议联系方式：杜雪鹏，电话028-86619110，邮箱mail@shengdawood.com。

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