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海利尔: 海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

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2025-08-29 20:18:44

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（原标题：海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告）

海利尔药业集团股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第九次会议，会议应出席董事9名，实际出席8名，葛尧伦因个人原因未出席，会议由董事长葛家成主持，召集和召开程序合法有效。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度主要经营数据的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会。相关公告文件已同日披露于上海证券交易所网站。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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