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内蒙新华: 内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 20:17:41

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（原标题：内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告）

内蒙古新华发行集团股份有限公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。会议提名秦建平、新娜、高瑞梅、吕志刚、张克文为第四届董事会非独立董事候选人；提名王中华、张网成、丁文英为独立董事候选人，相关议案将提交股东会审议。会议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订公司多项治理制度的议案，其中部分制度需提交股东会审议。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并同意开展2025年度“提质增效重回报”专项行动。会议决定召开2025年第三次临时股东会，具体时间、地点及议程另行通知。所有议案均获全票通过。

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