（原标题：拓普集团第五届董事会第二十五次会议决议公告）
宁波拓普集团股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的议案》。鉴于相关法律法规修订，会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会设置，并修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》，修订多项治理制度，将“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并修订相关议事规则。部分制度修订尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。
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