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世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 19:18:04

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（原标题：宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

宁波世茂能源股份有限公司于2025年8月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《续聘2025年度会计师事务所》《取消监事会暨修订公司章程及相关制度》《增加经营范围及修订公司章程》《2025年半年度利润分配预案》《使用闲置自有资金进行现金管理》及《召开2025年第二次临时股东大会》等议案。会议决定续聘天健会计师事务所，支付审计报酬56万元；拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；增加化工产品、化肥销售经营范围；2025年半年度拟每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不转增股本；使用闲置自有资金购买安全性高的理财产品。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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