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新华医疗: 新华医疗董事会授权管理办法内容摘要

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2025-08-29 18:50:16

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（原标题：新华医疗董事会授权管理办法）

山东新华医疗器械股份有限公司制定《董事会授权管理办法》，旨在完善法人治理结构，提升经营决策效率。董事会可在不违反法律法规及公司章程前提下，将部分职权授权经理层决策，但不得授权法定董事会职权及需股东会决定的事项，如召集股东会、利润分配、增资减资、聘任高管等。授权应遵循审慎、范围限定、适时调整和有效监控原则。授权事项由经理层通过总经理办公会等形式决策，涉及“三重一大”事项须集体研究。董事会定期监督授权执行情况，可根据经营管理变化动态调整或收回授权。授权对象须在授权范围内行权，杜绝越权行为。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起施行。

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