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敏芯股份: 苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-08-29 18:36:21

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（原标题：苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会议事规则）

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的2/3以上董事同意。关联交易中关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责保存，期限不少于10年。本规则经股东会审批通过后生效，由董事会负责解释。

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