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美迪西: 美迪西：董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-29 18:27:37

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（原标题：美迪西：董事会议事规则（2025年8月修订））

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效，解释权属公司董事会。

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