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晶合集成: 晶合集成第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议内容摘要

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2025-08-29 17:10:38

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（原标题：晶合集成第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议）

合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由安广实主持，召集及表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，认为该事项系根据公司业务发展及生产经营需要，交易遵循客观、公平、公允原则，价格及方式符合市场规则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不影响公司独立性。独立董事一致同意该事项，并同意将议案提交公司董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司董事会审议。独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨。2025年8月28日。

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