（原标题：伟时电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）
伟时电子股份有限公司于2025年8月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。会议决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会相关制度，修订《公司章程》，删除“监事会”“监事”相关内容，调整为“审计委员会”“审计委员会成员”，并将“股东大会”统一调整为“股东会”。该议案及修订部分治理制度的议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议同时审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在上交所网站披露。
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