（原标题：钱江水利开发股份有限公司董事会议事规则(2025年8月年修订)）
钱江水利开发股份有限公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理等事项，并在授权范围内决定对外投资、资产抵押、关联交易等。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事、独立董事等提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经全体董事三分之二以上同意。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，应建议撤换。独立董事连续两次未出席，董事会应在三十日内提议解除其职务。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释。
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