（原标题：钱江水利开发股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告）
钱江水利开发股份有限公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”；删除监事会、监事相关内容，由审计委员会履行监事会职责；相应调整章节序号；更新规则名称为“2025年修订”；调整董事会职权、会议通知对象、委托出席要求、会议记录内容等条款；明确董事会审批权限及提交股东会审议的事项。修订后的议事规则自股东大会审议通过后生效。
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