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康为世纪: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-08-29 15:42:20

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

江苏康为世纪生物科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事作用。独立董事应忠实勤勉，维护公司整体利益及中小股东权益。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，每年至少一次。会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。会议表决实行一人一票，记名投票。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议通过。会议应记录并存档，保存期限10年。公司应提供必要工作条件及费用支持。独立董事负有保密义务，年度述职报告应包含专门会议工作情况。本制度经董事会审议通过后生效。

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