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罗博特科: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-28 04:52:44

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（原标题：董事会决议公告）

罗博特科智能科技股份有限公司于2025年8月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《2025年半年度报告》《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》等议案。会议提名戴军、Torsten Vahrenkamp、李良玉、朱华侨为第四届董事会非独立董事候选人，严厚民、陈立虎、朱兆斌为独立董事候选人，上述提名尚需提交股东会审议。会议同意调整2021年限制性股票激励计划的回购价格，拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，并对《公司章程》及多项内部制度进行修订。会议决定召开2025年第四次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为全票通过，部分议案尚需股东大会审议。

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