（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年8月27日在深圳召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由执行董事高立刚主持，监事、高管列席。会议审议通过多项议案：批准2025年半年度财务报告和半年度报告及摘要；批准《中广核财务有限责任公司风险评估报告》；调整第四届董事会提名委员会委员，由徐华接替王鸣峰；批准高级管理人员2022-2024年任期考核结果及2025-2027年任期业绩合同；审议收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易，需提交股东大会审议；审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限，需提交股东大会审议；审议修订《公司章程》并取消监事会，需提交股东大会审议；审议修订《股东大会议事规则》并更名，需提交股东大会审议；审议修订《董事会议事规则》，需提交股东大会审议；审议修订《第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案》并更名，需提交股东大会审议；批准召开2025年第一次临时股东大会、第二次H股类别股东大会、第二次A股类别股东大会。
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